外匯詐騙手法在CNYES、FB、MONEYDJ分享的情報跟討論
三、受ASIC監管的外匯交易平台-Mitrade. 雖然是外匯詐騙的騙局很多，但是我們也沒有必要太過害怕。. 只要選擇合法平臺，我們就可以規避掉很多被騙的風險了。. Mitrade是一家合法的在綫交易平臺，得到ASIC監管並可以在澳大利亞及其他地區經營其服務，其中就 .
外匯投資詐騙手法有哪些？该如何避免？
外匯投資詐騙主要手法：. 1. 虛假平台詐騙. 一些虛假外匯平台會將監管資訊公開在網站上，並上傳監管機構主頁的鏈接。. 很多投資者點進去，發現監管機構確實在監管該平台，於是就誤認該平台為正規外匯平台。. 實際上，所謂監管機構的網站可能是克隆製作 .
外匯常見的詐騙手法 如何避開黑平台? - ZFX
外匯常見的詐騙手法 1 / 虛假平台 詐騙 外匯常見的詐騙手法 如何避開黑平台? 有的虛假外匯平台透過上傳監管機構網址連結，提供給投資人查證，投資人若直接點擊該平台分享連結，進入到網頁將誤會該機構在監管平台之列。事實上，該分享網址是虛假的。為了避免掉進這些陷阱 .
虛擬貨幣詐騙如何分辨？教你如何避開加密貨幣投資詐騙的方法
Would you tell me the name of that person? He might be a 外匯常見的詐騙手法 如何避開黑平台? cheater!
您好，為您查詢到新用戶最新優惠充值活動，只要賬戶實際累計充值達標88888美金，即可額外獲得系統活動禮包10888美金
核實到您的賬戶截止目前實際已經累計充值了59228美金，只要您再補充29660美金，即可達標88888美金，可額外獲得系統活動禮包10888美金
您好，已經為您辦理預約成功，明天補充29660美金，參加新用戶優惠充值活動
您重新mail帳號授權多試幾次試一下，正常是可以的，如果還是不行，具體您可以咨詢一下MAX交易所的客服人員，謝謝
凡是賬戶盈利收入金額超過您實際充值金額100%，都應取得賬戶余額依照20%的稅率計算繳納個人所得稅
目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 外匯常見的詐騙手法 如何避開黑平台? 的真假，如果不是在全球前20大排名內的交易所，建議就不要使用。
評估虛擬貨幣交易所依照重要性順序，考量重點如下：
1. 規模大：盡可能選規模大的交易所，在安全、品質、費用上都會更優
2. 有中文化：尤其有中文客服，遇到問題較好解決
3. 服務與體驗佳：使用後的官網介面體驗與客服體驗，大多平台都可以免費註冊，可以註冊後自行體驗
Mr.Market 你好:
這是我碰到的狀況，不知道是不是碰到詐騙
wallet cubic 於 2021年12月23日 週四，下午8:18寫道：
尊敬的1086055用戶：系統查詢到您有一筆提領283343.52USDT根據相關規定，高額盈利需繳納賬戶資產15%個人所得稅，個人所得稅需繳納42501.528USDT，繳納完成後由銀監會審核通過，即可送至您的提幣地址！
有看過將台幣充值後4000美元 之後想提現，
訊息在線客服得到以下回應：
請問我是被詐騙了嗎？？？
「您好，由于您的账户不活跃，节点自动为您拒绝出款，您的提现申请已被拒绝，您的账户已进入临时冻结状态，您可以在完成资金验证后解冻账户。」
「您好，由于您的加密账户长期处于不活跃状态，节点综合评估您的账户存在洗钱风险。所以您的账户已被临时冻结。」
「您好，由于您加密账户长期出于不活跃状态，节点综合评估您的账户存在洗钱风险。您需要进行账户余额同等额度的资金存入账户以进行资金验证方可提款。」
hi~愣愣
虛擬貨幣因為目前無集中監管單位和完善法規制度，造成的問題就是龍蛇混雜，讓人無法辨別真假，
要避免被騙的風險，建議還是使用規模大、知名的、有中文客服的虛擬貨幣交易所，如果沒有符合上面條件，就不用考慮了。
這是同一個地址，您可以通過任何您已認證的交易所購買1288 USDT並將其轉入該地址，我們將在收到此轉賬後記入您的餘額，您可以選擇何時以及取款多少
這不是個人的，因為我們需要對每個投資者負責，每個人都不能使用平台進行非法套利，因此您需要在完成時提供您成功轉賬的證明，該轉賬將在驗證後出現在您的餘額中
這是AOfSt平台客服跟我說的 我也想問一下是不是詐騙 因為對方把錢放到我的錢包 讓我的錢包被凍了
有聽過bleuberry 的app 交易平台嗎?
請問摩根士丹利有購下BlBcoin交易平台！
目前它改為MS
它们郵址[email protected]
tt.zzylcc.top/app/#/
网頁上掛上Morgan Stanley
他们自述:
Bibcoin是Morgan Stanley集团（Morgan Stanley International Limited）的全资附属机构.总部位于美国纽约.受FINRA监管.
這会是真的嗎？還是冒牌掛羊頭賣狗肉行騙,在网上也有人提到BiBcoin不出金凍結人資產等行為,是為名臭了再改网址及更名行騙?還是真被摩根收購?
HI~Mark
虛擬貨幣因為目前無監管單位和審核的項目，造成的問題就是龍蛇混雜，讓人無法辨別真假，
要避免被騙的風險，建議還是使用知名的虛擬貨幣交易所，你可以在市場先生網站，搜尋文章:全球排名Top20虛擬貨幣交易所排行、評價比較，
只要不在這前20大裡，就不用考慮了。
我在一個網站(fatbtcex)註冊了他們的會員,但我剛剛卻發現我無法登入他們的官方網站。
我已經在這個帳號裡面投注有35萬台幣,外匯常見的詐騙手法 如何避開黑平台? 並且有使用交割合約營利，但我想提出營利時,你們的官方客服告訴我:我需要先繳納所營利的25%之稅金後才可以將我想提領的幣值提回我的幣安(我的交易所是fatbtc，是使用USDT交易比特幣)我無法確定這樣是否安全,所以跟上來跟您做詢問!請您幫幫我,非常著急 謝謝。
以下我打出我跟客服的交易內容
我:您好，我想請問稅務的問題。請問我在這邊的盈利是需要繳納稅額的嗎? 因為這並不包含在我在台灣公司報出去的所得
客服:您好，請您耐心等待，系統正在為您查詢中，謝謝。
客服:您好，個人所得稅是國家政府直接徵收個人財政收入的一種方式。Fatbtc繳納的個人所得稅是系統根據客戶的盈利情況和提款情況自動生成的。您在Fatbtc繳納個人所得稅後，將根據規定，該款項無須在任何地方徵稅。
我:那我該怎麼知道我該繳納多少稅?
客服:您好，經系統查詢，您個人充值共計:20325USDT，您賬戶中的總資產為:108452.9USDT，經系統分析，您的盈利為:88127.9USDT，您需要繳納:88127.9USDT25%個人所得稅，即:22031.97USDT，繳納完畢，系統將為您全額出款，謝謝。
我:那我不需要全額出款的話，也需要繳納稅金嗎?
客服:您好，您需要繳納全部收益的個人綜合所得稅，才可以提取。如果您不全額提取，可做為下一次交易本金，交易所不會再次收取您的稅金，只會根據每次所得的利潤收取稅金，謝謝。
我:那請問，不能直接從我目前的總損益扣除該資本嗎?就是扣除該稅金
客服:您好，由於區塊鏈數字貨幣的交易方式產生的利潤和現實中的交易、彩票、中獎等所得產生得利潤不一樣，數字貨幣是去中心化的，沒有任何的中間商和經銷商。所以，不能從您的賬戶中扣除，您必須重新購買數字貨幣USDT來進行繳納，謝謝。
HI~你好，
任何正規交易所，虛擬貨幣都是可以在不同交易所及錢包之間轉移的，
只有假交易所會讓你帳戶凍結，匯不出資金的，也不會讓你為了出金，還要多繳稅，這些都是詐騙手法，
最後，無論你再投入多少錢，都是領不出來的。
我的情况和上放所说的一样，也投了40万了，不过对方(网友）也放也有20多万的资金在我的usdt里，我现在交不出税钱了，如不交说会冻结，要投入更多的usdt才可以重启，他说他想办法，那我也是被诈骗了?我用的软件是(metamask )，他说（网友）也试过要交税才可取出来，现在又急用钱都不知道怎么办了，谢谢。
请问这种事报警能取回钱不？谢谢
「連房子都沒了……」投資詐騙 揭開偽金融科技騙局
「連房子都沒了……」投資詐騙月撈上億，他親揭偽金融科技騙局。 好事貸/提供
外匯常見的詐騙手法 如何避開黑平台? 「連房子都沒了……」投資詐騙月撈上億，她親揭偽金融科技騙局。 好事貸/提供
投资防骗指南：常见的5种投资陷阱，愿你能够避开踩雷.
巴菲特有句名言：“投资的第一原则是永远不要亏钱，第二条原则是永远不要忘记第一条规则。”
投资者的每一分钱都是血汗钱，防范风险永远比博取收益更重要。如果做不好风险管理，积累再多的财富都可能化为乌有，从1万到1亿可能需要一辈子，但从1亿到1万有时却只需要一瞬间。
第一，在道（心态）的层面来说，来钱容易的时候，更要懂得把持。
在市场行情好的时候，投资赚钱是顺其自然的事情，这个时候人很容易骄傲自满，从而把赚来的钱轻易地又交出去，花钱消费，投资都是大手大脚，这就是为什么很多奢侈品店都开设在赌场附近，因为赌场的人赚钱容易，花钱也大方。
《易经》唯有一卦，六爻皆吉，就是谦卦，告诫世人，无论自己身处什么位置，成就与否，只有谦逊，能够逢凶化吉，也就是《诗经》说的：“如临深渊，如履薄冰。”
这些都不是耸人听闻，整个社会真的需要补一节投资风险的基础课，任何一个理财产品，金融工具暴雷，背后牵涉的，都是真真实实，有血有肉的家庭。
(一) P2P投资陷阱
●常见类型：e租宝，善林金融、中融民信、钱宝网、唐小僧
●一句话：打着高年化回报，在网络吸引你投钱，投向产品完全不明朗
●如何避坑：不贪心高回报，做好低风险投资
第一种投资陷阱是平台自融自保。自融是平台发标为自身融资，自保是平台为投资人提供本息保障。比如快鹿系就曾用自己的影视公司，走自己的通道公司，靠自己的担保公司，用自家的P2P平台，最终投向了自家的《叶问3》。
第二种投资陷阱是借新还旧。这种骗局是典型的庞氏骗局，主要是通过借新还旧，偿还高额利息，一旦新增资金放缓或者停止进入时，整个体系就会崩盘。大部分P2P问题平台都有庞氏骗局的影子如善林金融、中融民信、钱宝网、唐小僧等。
第三种投资陷阱是打折回收债权，收割投资者。P2P平台不只是投资之前全是雷，甚至平台出了问题也都是雷。很多P2P平台在爆雷后都会在兑付计划中为投资者提供即时退出的选项，只不过如果选择这一选项，就要接受投资者持有的债权进行打折。一般来说，厚道靠谱一些的打折在七折左右，窟窿太大只能通过收割投资者完成兑付的打折比例一般在1-3折。
(二) 内部炒股交流群陷阱
●常见类型：炒股群，内幕消息，炒股大师
●一句话：警惕网上炒股大师，特别是拉群，给你推荐股票那种
●如何避坑：遇到推荐股票，内幕消息的，果断拉黑，举报
这类陷阱的实际就是配合庄家操纵股价收割。
股价操纵的手法多种多样，但总体来说，主要有四种操作方式。第一种是单纯通过多账户操作拉高股价吸引散户高位接盘然后再出货。第二种是勾结上市公司实控人通过“高送转”等利好消息或者热点题材拉升股价然后出货获利。前面两种股民应该深有体会，之前被罚了超百亿的某徐姓大佬，擅长的就是此类操作。第三种是利用自身的市场影响力，散布虚假消息给散户荐股，拉升股价然后再高位出货的方式。这种一般都是通过各种包装出来的专家荐股、冒用名人、专家相似账号的方式来欺骗投资者。第四种是操纵境外股票尤其是港股。近些年来，很多庄家也走出国门，不只局限于A股市场的操纵股价，港股等海股票市场股票操纵的案例也越来越多。
(三) 原始股投资陷阱
●常见类型：XX原始股快要在美国纳斯达克上市了，赶紧买
●一句话：用投资原始股上市的造富梦割韭菜
●如何避坑：普通投资者请在正规二级市场交易
第一种投资陷阱是单纯的诈骗。通过邀请投资者成为公司合伙人或向投资者虚称企业已经或即将上市、发售原始股的方式，向投资者鼓吹一夜暴富的美梦，实则利用投资资金非法集资。
这种骗局一般直接或间接出售空壳公司股权。比如在上海股权托管交易中心挂牌的上海优索环保以定向发行“原始股”作为手段欺诈投资者，还一度发售股权理财，向投资者承诺48%的年收益。非法融资超过2亿元，涉及上千名投资者。
或是借由新三板协议转让，提前买入某只公司股票然后高价转让给投资者。
第二种投资陷阱是接盘高价股权。一般这种陷阱里出现的公司是好公司，股权也是好股权，唯一的问题就是股权价格非常贵，远远超出合理的价格，只是前一持有人套现的一种手段。这种陷阱往往见于知名独角兽公司上市前的一段时间，各类股权投资基金轮番炒作，将独角兽股权炒作的非常高，在上市后又会面临破发的风险，因此在上市前突击将这部分股权转让给投资者就是最好的选择。
(四) 期货，外汇投资陷阱
●常见类型：微交易，微盘交易，原油期货黄金交易盘，买涨跌
●一句话：通过控制操作平台价格，前期拉盘让你疯狂，然后再进行收割
●如何避坑：远离警惕操纵价格的期货，外汇交易平台
交易所投资陷阱通常有一定的实物和商品，但是会通过控制操作平台价格，将某些业务包装成理财产品向社会公众出售来非法吸纳资金，并承诺较高的固定年化收益率。
事实上，在中国境内，只有上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、大连期货交易所、郑州期货交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海黄金交易所这八家交易所是国务院和证监会批准成立的正规交易所，其他则均为地方政府或者商务部此前批准的交易所。而现在，一些野鸡交易所却像雨后春笋一样冒出来纷纷涌现，宣称能短期获得超高回报，实则吞噬着投资人的财富。
(五)山寨数字货币投资陷阱
●常见类型：五行币，各类传销币，to the moon
●一句话：以数字货币为噱头的传销资金盘
●如何避坑：远离山寨空气数字货币，远离宣传一夜暴富的传销币
第一种投资陷阱是空气币。空气币就是没有实际落地项目支撑，以空手套白狼的方式发行的数字货币，并不具有任何实际价值。它唯一落地的只有两项，一项是白皮书，一项是交易所上市交易。白皮书是为了画饼，上交易所是为了把饼卖出去。
第二种投资陷阱是传销币。数字货币投资陷阱层出不穷。除了我们上面说到的空气币之外，还有一种披着数字货币外衣的传销骗局。这种骗局本质上还是传销，跟数字货币没有半点关系，骗子们只是把原先传销骗局中的商品替换成了时下最热门的数字货币，有些甚至只是名为“数字货币”，其实根本没有使用区块链技术。一般在境内的传销大多是打着数字货币的名义，行传销之实。